Los Pujol ocultaron su dinero también en Panamá para evitar una “crisis política”

Los hermanos Pujol decidieron ocultar en 2012 su dinero de Andorra usando fundaciones panameñas y no regularizarlo mediante la amnistía fiscal para evitar una “crisis política”, según le trasladaron al consejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA) Joan Pau Miquel Prats.

Prats declaró como testigo en Andorra el pasado verano ante el juez que investiga a la familia Pujol, José de la Mata, y, según la grabación de la comparecencia a la que ha tenido acceso Efe, explicó que los hermanos Marta, Mireia, Pere y Oleguer y su madre, Marta Ferrusola, tenían cuentas en ese banco desde 2010 (traspasaron el dinero desde otro banco andorrano, Andbank).

En 2012, estos cuatro hermanos decidieron ocultar su dinero de esas cuentas de la BPA mediante sendas fundaciones de Panamá (se sospecha que su madre también trasladó su dinero de Andorra a la fundación de su hijo Jordi), mientras que, explicó el banquero al juez, su hermano Josep sí optó por regularizar.

Estas fundaciones les servían para esconder la verdadera titularidad de los fondos, que la familia atribuye a la herencia de su abuelo Florenci pero la Fiscalía sospecha de su origen corrupto.

Según declaró Miquel al juez, los hermanos acudieron a reunirse con él a Andorra en 2014, al día siguiente o a los dos días de que se publicara en prensa que tenían dinero en el Principado, y se les preguntó por qué no lo habían regularizado en 2012 y habían optado en su lugar por las fundaciones de Panamá.

Ellos contestaron entonces, según el testigo: “Porque regularizar sería una situación de crisis política muy significativa etcétera, etcétera… mira cómo estamos ahora”.

El banquero reconoció al juez que es “súper evidente” que el dinero que tenían los Pujol era “fiscalmente irregular” y, preguntado sobre las razones por las que optaron por ocultarlo en Panamá, respondió: “No sé, porque se podía haber hecho en Barcelona, pero igual las hubiera encontrado antes usted”.

“La respuesta es interesante -le hizo ver entonces el magistrado- porque… ¿me quiere decir entonces, interpretando sus palabras, que hacerlo en Panamá es justamente para que yo no la encontrara, discúlpeme que me cite, para que la justicia no la encontrara?”.

“Los bancos en Andorra -le respondió Miquel- abren cuentas a clientes que no declaran en origen y han trabajado durante muchos años para garantizar esa confidencialidad”.

Dos años después de crear las fundaciones, en julio de 2014, saltó a la luz que los Pujol tenían dinero en Andorra. “Cuando salió la información en prensa subieron todos”, dijo Miquel, y en esa reunión decidieron regularizar su dinero.

“Discutían entre ellos y pedían quedarse a solas, pero sí que había alguien que tenia mayor protagonismo”, aseguró en referencia al mayor de los hermanos, Jordi, que era partidario de “regularizar”.

Al final, el propio Jordi fue el único de los cuatro que no dio instrucciones para transferir su dinero a cuentas de Banco Madrid y proceder a la “liquidación tributaria”.

Según Miquel, le dijo que tenía una deuda con una sociedad mexicana y ordenó a la BPA traspasar a ese país 2,4 millones de euros de sus cuentas.

Al final de la declaración, el banquero quiso aclarar al magistrado “la cantidad de dinero que realmente llegó a la Banca Privada de Andorra de la familia Pujol en su conjunto”, que cifró en 5 millones de euros y calificó así de “bulo” los 900 millones que se publicaron.

“Por BPA no han pasado las barbaridades de dinero que se han dicho, ni 900 millones de euros ni nada por el estilo”, explicó.

La comparecencia de Miquel se produjo un año después de que, en marzo de 2015, fuera detenido por un presunto delito continuado de blanqueo de capitales relacionado con el caso Emperador que investiga la red china de lavado de dinero liderada por Gao Ping.

Se le arrestó tras conocerse el informe del departamento del Tesoro de Estados Unidos que acusaba a algunos directivos del BPA de colaborar en el blanqueo de dinero de clientes chinos, rusos, mexicanos y venezolanos, procedente del crimen organizado.

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