Golpe a la trata de Seres Humanos

trata de seres humanosFueron desarticuladas cinco organizaciones criminales que ocultaban más de 400 millones de euros a hacienda explotando  a mas de 300 mujeres en conocidos clubes de alterne.

En el marco del Plan Policial contra la trata de Seres Humanos y el Plan de Prevención del Blanqueo de Capitales de la Agencia Tributaria, se desarrolló una macro operación contra una serie de locales de alterne ubicados en distintos puntos de la geografía nacional. Se estima en una cifra de mas de 117 millones de euros el fraude fiscal que habrían logrado estas empresas a lo largo de 5 años, a través del blanqueo de los beneficios, mediante un entramado societario que giraba en torno a una sociedad guipuzcoana, que ya era investigada desde el 2010.

Los investigadores del departamento del Plan de Prevención del Blanqueo de Capitales de la Agencia Tributaria, tuvieron que analizar más de 750 cuentas bancarias para poder vincular a la sociedad vasca con los clubes de los que procedía el dinero.

La operación, desarrollada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, se ha saldado con el registro de 14 clubes de alterne y 21 domicilios, tanto físicos como jurídicos; la detención de 66 personas, integrantes de las organizaciones desarticuladas, y la localización de 349 mujeres, potenciales víctimas de la explotación sexual.Durante los registros se han intervenido más de 1.200.000 euros en efectivo, diversas obras de arte, oro, joyas y relojes de lujo, -alguno valorado en unos 30.000 euros-, cuatro armas de fuego y numerosa munición. Además, se ha procedido al bloqueo, por orden judicial, de 419 inmuebles, 160 vehículos, muchos de ellos de alta gama, 7 embarcaciones y numerosas cuentas bancarias a nombre de personas físicas y jurídicas en más de 30 entidades financieras.

Se estima en una cifra de mas de 117 millones de euros el fraude fiscal que habrían logrado estas empresas a lo largo de 5 años, a través del blanqueo de los beneficios, mediante un entramado societario que giraba en torno a una sociedad guipuzcoana, que ya era investigada desde el 2010.

Los investigadores del departamento del Plan de Prevención del Blanqueo de Capitales de la Agencia Tributaria, tuvieron que analizar más de 750 cuentas bancarias para poder vincular a la sociedad vasca con los clubes de los que procedía el dinero.

La operación, desarrollada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, se ha saldado con el registro de 14 clubes de alterne y 21 domicilios, tanto físicos como jurídicos; la detención de 66 personas, integrantes de las organizaciones desarticuladas, y la localización de 349 mujeres, potenciales víctimas de la explotación sexual.Durante los registros se han intervenido más de 1.200.000 euros en efectivo, diversas obras de arte, oro, joyas y relojes de lujo, -alguno valorado en unos 30.000 euros-, cuatro armas de fuego y numerosa munición. Además, se ha procedido al bloqueo, por orden judicial, de 419 inmuebles, 160 vehículos, muchos de ellos de alta gama, 7 embarcaciones y numerosas cuentas bancarias a nombre de personas físicas y jurídicas en más de 30 entidades financieras.

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